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900余人被骗1.2亿 检察官揭秘"名师在线教学投资"骗局

2019年10月22日 12:52来源:未知手机版

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正义网上海10月21日电(通讯员金剑轩)“股市有风险,投资需谨慎”,是大家耳熟能详的一句话,然而倘若有“专业人士”愿意为你在线授课,悉心点拨生财之道,为你贴心推荐现货交易平台进行投资,你是否会有一点心动呢?小心!此种“名师在线教学投资”很有可能是犯罪分子精心编织的陷阱。近日,上海市金山区检察院对黄某等48人利用现货交易平台实施网络诈骗案提起公诉,900余名被害人合计被骗人民币1.2亿余元。为此,办理此案的检察官抽丝剥茧,揭秘“名师在线教学投资”骗局。

案情简介:平台炒茶 操控行情 

2018年3月至7月,犯罪嫌疑人黄某与多名代理商合谋,招募人员通过QQ聊天、网络直播等方式,假扮“股神”、“讲师”、“主播”等多个角色,谎称在某电子交易平台投资茶叶可以盈利,引诱被害人至该平台开户、入金,由“讲师”引导被害人进行操作投资,操盘手配合“讲师”控制行情走势使得被害人先期获利,待被害人按照“讲师”的指导加大投资后,利用己方杠杆优势通过后台操控与被害人资金进行对冲,导致被害人爆仓、亏损,犯罪分子据此从中牟利。 

手段剖析:各行其道 在线挖坑 

被害人是如何被盯上?又是如何被引导着从“在线听课”变成“在线投资”最终“在线被坑”的?40多名犯罪分子又是如何各行其道,共同织就一张“诈骗”天网?检察官总结下来,主要是五个关键步骤: 

第一,对接平台,搭建“陷阱”。犯罪分子先寻找相应的现货交易平台与之签约,成为平台经销商,获得挂牌交易某种商品的权限,再利用该类平台投资交易量极小的特点,通过注册多个关联账号、集中优势资金等方式,实现控制该商品价格走势的目的,搭建投资陷阱。 

第二,在线撒网,前站猎头。犯罪分子以炒股为噱头,通过微信公众号等平台,吸引被害人加入群聊,后利用各种话术与网上搜来的“小道消息”,塑造精通股市投资、洞悉股票涨跌态势的“股神”形象,待时机成熟时,推荐被害人进入同伙开设的QQ直播间听“讲师”授课,进一步对被害人“洗脑”。 

第三,设“托”撬边,集中围猎。犯罪分子引诱被害人进入的QQ群和直播间内,看似学员众多,天南海北,互不相识,其实“水军”密布。这些由犯罪分子的同伙扮演的“水军”不断在群内制造舆论、烘托气氛,与“股神”“讲师”们一唱一和,让被害人不知不觉间一步一步滑向深渊。

第一步,用专业征服你。“股神”在QQ群内与被害人交流股票信息、分析大盘走势,期间不断有“水军”提出“股神”分析的非常好,推荐的股票都能赚钱,想要听“股神”讲讲更多的内幕消息,此时“股神”的助理会顺势在群内发布直播间链接,吸引被害人进入直播间听课。 

第二步,用“钱景”吸引你。直播间内“讲师”在谈论股票投资的过程中,会有“水军”突然跳出与其对话,引出“讲师”正在参与的“翻身圆梦工程”,称在某平台上投资茶叶比炒股更赚钱,“钱景”大好,还能顺便做公益。期间“水军”会不断咨询该平台的有关事宜、央求“讲师”带大家一起赚钱,炒热相关话题,“讲师”借势引导被害人进入该平台进行开户。 

第三步,用“蝇利”诱惑你。被害人到平台开户、入金后,“讲师”们会预测相关商品的价格走势,准确率近乎百分之百,原因当然是幕后操盘手的配合。这一阶段对被害人而言是“蜜月期”,小额盈利不断,“讲师”会体贴地提醒大家不要买太多,投资有风险。待被害人彻底信任“讲师”后,“讲师”“水军”就一齐发力,鼓动被害人加大投资,鼓吹一夜暴富的神话。 

第四步,时机成熟,一战收割。在被害人憧憬未来,筹措资金加大投入时,犯罪分子们却在密谋商定“收割日”。一旦大部分被害人重仓甚至满仓投入,随着首要分子一声令下,操盘手立即动用多个账户对商品价格进行操控,令价格反向演变,并利用资金量大的优势,让被害人爆仓,收割被害人亏损的头寸。 

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